公司董事第六届董事会第六次特地会议审议通过了《关于公司取诸暨市万航机械科技无限公司2025年日常联系关系买卖的议案》、《关于安徽万安汽车零部件无限公司取安徽万安科技股份无限公司2025年日常联系关系买卖的议案》、《关于公司取华纬科技股份无限公司2025年日常联系关系买卖的议案》、《关于公司取江苏奕隆机电科技无限公司2025年日常联系关系买卖的议案》、《关于公司取上海同驭汽车科技无限公司2025年日常联系关系买卖的议案》。

　　本次联系关系买卖次要是公司及子公司运营成长的需要，可以或许及时满脚出产的需求，并能为公司开辟市场供给弥补，且均以市场价钱为根本，遵照公开、公允、的准绳，不存正在损害公司及公司股东好处的环境，不会对公司性发生影响。本次买卖金额相对较小，也不会对公司本期和将来财政情况和运营发生大的影响。

　　审议公司取同驭科技联系关系买卖事项的议案，傅曲全回避了表决。傅曲全为同驭科技董事。

　　万安集团为公司控股股东（持有公司42。38%的股权），万安集团为安徽万安控股股东（间接持有安徽万安68。11%的股权），按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，安徽万安为公司联系关系法人。

　　审议公司取华纬科技联系关系买卖事项的议案，联系关系董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅曲全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅曲全为万安集团董事。

　　（8）运营范畴：许可项目：进出口代办署理；一般项目：智能车载设备制制；电子元器件取机电组件设备制制；电子元器件取机电组件设备发卖；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；汽车零部件批发；汽车零部件零售；仪器仪表制制；仪器仪表发卖；计较机软硬件及外围设备制制；工业节制计较机及系统制制；工业节制计较机及系统发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；国内商业代办署理。

　　（1）因为营业成长及出产运营的需要，公司（包罗公司节制的子公司）拟向诸暨市万航机械科技无限公司（以下简称“万航机械”）采购部门产物配件并供给产物委托加工营业，2025年意向采购合同金额合计为2，300万元，意向委托加工发卖合同金额合计为200万元。

　　（7）运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开辟；机械设备研发；能量收受接管系统研发；电机及其节制系统研发；汽车零部件及配件制制；摩托车零配件制制、机械零件、零部件加工；智能车载设备制制；汽车粉饰用品制制；电机制制；电子元器件制制；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件发卖；电子元器件批发；新能源汽车出产测试设备发卖；汽车粉饰用品发卖；新能源汽车换电设备发卖；充电桩发卖；软件发卖；泊车场办事。（除依法须经核准的项目，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　审议公司取安徽万安联系关系买卖事项的议案，联系关系董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅曲全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅曲全为万安集团董事。姚焕春取陈锋、陈黎慕、俞迪辉存正在亲属关系。

　　我们对公司取万航机械、安徽万安取安徽万安、公司取华纬科技、公司取江苏奕隆、公司取同驭科技的买卖事项进行了认实审查，认为公司上述日常联系关系买卖事项，按市场准绳订价，遵照公开、公允、的准绳，不存正在损害公司和公司股东好处的景象。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，联系关系董事回避了表决，议案由非联系关系董事进行审议，履行的审议及表决法式。

　　审议公司取万航机械联系关系买卖事项的议案，联系关系董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决，该四名董事为亲属关系。

　　（5）因为营业成长及出产运营的需要，公司全资子公司浙江万安智驭汽车节制系统无限公司向上海同驭汽车科技无限公司（以下简称“同驭科技”）及其子公司发卖制动从缸总成等配件产物，2025年意向发卖合同金额合计为500万元；公司向同驭科技采购产物及手艺开辟办事，2025年意向采购合同金额合计600万元。

　　（4）因为营业成长及出产运营的需要，公司（包罗公司节制的子公司）向江苏奕隆机电科技无限公司（以下简称“江苏奕隆”）采购HCU（液压节制单位）产物，2025年意向采购合同金额合计为5，000万元。

　　安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽万安为万安集团控股子公司；万航机械现实节制人的父亲达为公司节制人之一陈利祥的妹夫；浙江万泽股权投资基金合股企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团对万泽基金的出资比例为 84。90%），万泽基金持有华纬科技5。77%的股权。江苏奕隆为公司参股子公司。同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅曲全兼任同驭科技董事。

　　（6）运营范畴：制制、发卖：弹黄、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝：研发；弹簧、钢丝、汽车零部件、计较机软件、处置货色及手艺的进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　安徽万安租赁安徽万安厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建建面积为12，791。28 ㎡，租赁面积为12，791。28 ㎡，房钱单价为18元/㎡/月，估计联系关系买卖金额280万元/年，每月按现实租赁面积计较租赁费，租赁刻日3年。

　　陈利祥为公司现实节制人之一，万航机械现实节制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械100。00%的股权）的父亲达为陈利祥的妹夫，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，万航机械为公司联系关系法人。

　　（3）因为营业成长及出产运营的需要，公司（包罗公司节制的子公司）拟向华纬科技股份无限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产物及配件，2025年意向采购合同金额合计为1，200万元。

　　同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅曲全兼任同驭科技董事，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，同驭科技为公司联系关系法人。

　　（2）因安徽万安汽车零部件无限公司（以下简称“安徽万安”）取安徽万安科技股份无限公司（以下简称“安徽万安”）共用一个变电坐，安徽万安出产所需电力由安徽万安变电所供给，安徽万安需向安徽万安领取工业用电费，2025年估计450万元。

　　万安集团为公司的控股股东（持有公司 42。38%的股权）；万安集团对万泽基金的出资比例为 84。90%，万泽基金持有华纬科技5。77%的股权，华纬科技为公司联系关系法人。

　　本公司及董事会全体本通知布告内容实正在、精确和完整，没有任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　（5）运营范畴：许可项目：特种设备制制（依法须经核准的项目，经相关部分核准后力可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。水暖管道零件及其他建建用金属成品制制；新材料手艺研发、手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目） （6）股东形成。

　　江苏奕隆为公司参股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，江苏奕隆为公司联系关系法人。

　　（1）本次日常联系关系买卖经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，联系关系董事回避表决。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关，本次公司取联系关系方之间的单笔联系关系买卖金额跨越人平易近币 3，000万元但未跨越公司比来一期经审计净资产值的 5%以上？。